Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 47

  • Главный специалист службы ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Официальное оформление по ТК РФ с первого дня. Работу в успешно развивающейся финтех-компании. Офис на Трёхгорной мануфактуре – мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой. Культуру про смыслы: наша внутренняя корпоративная культура нацелена на ценности. Участие в инициативах,
    Wallet One
    Москва

  • Административный директор

    • 230 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Развитие и повышение эффективности операционной деятельности Фонда. Управление службами: финансовая (2
    • Условия: Официальное оформление, испыт. срок 6 месяцев (срочный ТД); График работы 5/2, гибридный формат (2-3
    • Опыт работы: на позиции Административного директора, Операционного директора — от 5 лет., опыт управления смешанной
    Арифметика добра
    Москва
    Павелецкая

  • Специалист группы финансового мониторинга (отчетность)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: 1. Работа с операциями и отчетностью:· Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии
    • Условия: ​​​​​​​ · Оформление по ТК РФ. · Белая” конкурентоспособная заработная плата. · Расширенный социальный
    • Требования: ​​​​​​​​​​​​​​· Образование: Высшее (юридическое/экономическое).· Опыт: Не менее 2-х лет в сфере ПОД/ФТ
    КИБ ЕВРОАЛЬЯНС
    Москва

  • Лучшие вакансии Росфинмониторинг вакансии Москва

    • 📨 Telegram-канал
    В нашем Telegram-канале есть работа с хорошими условиями: высокая зарплата, свежие предложения каждый день. Откликайтесь первыми.
    Прямые работодатели сегодня

  • Главный специалист отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)

    • 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Должностные обязанности: Работа с перечнями: террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка
    • Условия: Постоянная ставка. Работа в офисе работодателя (г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1). Уровень ЗП - 130
    • Требования: Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от 1 года Соответствие требованиям Указания Банка
    КБ Пойдём!
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Бизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    найдена вчера

  • Контролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Привет! Мы работаем на рынке инвестиций и занимаемся доверительным управлением. Сейчас мы в поисках Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (СДЛ) Что нужно будет делать: Идентификация клиентов Регулярное обновление информации о клиентах Регулярная проверка клиентов по Перечням ПОД/ФТ Подготовка и своевременное ...
    Альфа Капитал
    Москва

  • Заместитель директора Департамента аудита образования, науки и инноваций

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Координация мероприятий департамента по проведению финансового аудита и аудита эффективности; Руководство и контроль проведения аудиторских проверок. Руководство
    • Требования: Высшее образование (специалитет/магистратура), предпочтительно - финансовое/экономическое направление, в том числе аудит и государственный аудит; Опыт
    Счетная палата Российской Федерации
    Москва

  • Юрист по сопровождению сделок с недвижимостью

    • до 300 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Юрист по сопровождению сделок с недвижимостью Требуется юрист, который возьмёт на себя всю юридическую сторону работы агентства: от проверки объекта и подготовки договоров до разработки внутренних документов, отчётности в Росфинмониторинг и защиты интересов компании в суде. Здесь нужен практик, который ...
    Домус Траст
    Москва

  • Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций
    • Условия: График работы (понедельник-пятница с 09.00 до 18.00); Фиксированный доход; Специальные условия на продукты
    • Требования: Экспертное знание специфики; Успешный опыт работы на линейных позициях в сфере выявления сомнительных
    Финансовый Дом «Солид»
    Москва
    Беговая
    найдена пять дней назад

  • Руководитель службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Создание и поддержание в НКО системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на должном уровне, включая выстраивание внутренних процессов для достижения
    • Требования: Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях
    Твои Платежи
    Москва

  • Эксперт SAP TRM

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: взаимодействие с бизнесом по функциональным и техническим вопросам разработка концептуальной архитектуры
    • Условия: строгое соблюдение ТК РФ стабильная заработная плата выплата премии к профессиональному празднику годовое
    • Требования: высшее образование (финансовое/экономическое/техническое) опыт работы по направлению от 6-х лет опыт
    ЛУКОЙЛ
    Москва

  • Руководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • О насКомпания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга.Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
    Специальные технологии контроля
    Москва

  • Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
    Финансовый Дом «Солид»
    Москва
    Беговая

  • Главный бухгалтер в финтех-компанию

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Направление: обмен цифровых валют CryptoGex развивает направление обмена цифровых валют. Сейчас у компании три обособленных подразделения, следующий этап - масштабирование сети по франшизной модели и подготовка к включению в реестр Банка России. Ищем главного бухгалтера, который построит надежную и ...
    Волкова Ангелина Александровна
    Москва

  • Специалист по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ: Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс; Исполнение ...
    FONBET
    Москва
    найдена позавчера

  • Ведущий бухгалтер (опыт в аутсорсинге, ювелирная отрасль). Москва

    • до 120 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 по московскому времени. В течение рабочего дня необходимо быть на связи и оперативно реагировать на рабочие вопросы. • Заработную плату 100 000–120 000 руб.: фиксированная часть + премия по результатам работы. • Официальное трудоустройство по ТК РФ с полностью официальной заработной
    ЦБС Идеальный баланс
    Москва

  • Заместитель директора Департамента финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки ОД/ФТ; Участие в
    • Условия: Интересные задачи, дружный коллектив, профессиональный рост; Официальное оформление по ТК РФ; График
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в аналогичной должности не менее 3х лет; Знание нормативных актов по
    ЮНИСТРИМ БАНК
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Специалист по настройке и сопровождению информационных систем

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: Обеспечение отказоустойчивой работы шлюзов СМЭВ (версии 3 и 4). Гарантированная доставка запросов в госорганы
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, ДМС со стоматологией.
    • Требования: Высшее техническое образование. Опыт работы от одного года на позиции инженера техподдержки, системного
    Банк Русский Стандарт
    Москва
    Партизанская

  • Руководитель финансового мониторинга

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ПОД/ФТ/ФРОМУ, будет принимать ключевые решения по сложным операциям и участвовать в развитии системы внутреннего контроля Банка. Чем предстоит заниматься: Руководить работой отдела финансового мониторинга: ...
    Камкомбанк
    Москва
    • rteter
О сайте